Esquema de estelionato é desarticulado em MG; grupo ostentava luxo após movimentar R$ 26 milhões

PCMG desarticula esquema de estelionato virtual e lavagem de dinheiro em Montes Claros Polícia Civil A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (2), uma op...

PCMG desarticula esquema de estelionato virtual e lavagem de dinheiro em Montes Claros Polícia Civil A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (2), uma operação para desmontar um esquema de estelionato virtual, extorsão digital e lavagem de dinheiro em Montes Claros, no Norte de Minas. Batizada de "Falsum Facies", a ação cumpriu 23 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de 17 veículos de luxo, incluindo carros, motocicletas e até uma moto aquática, além de joias, dinheiro, eletrônicos e celulares. Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A Justiça também determinou o bloqueio judicial de mais de R$ 8,4 milhões em 14 contas bancárias ligadas aos investigados. De acordo com o delegado Diego Flávio Carvalho, o foco da operação foi sufocar financeiramente a organização criminosa. “Análises financeiras detalhadas revelaram a existência de um esquema de lavagem de dinheiro estruturado, com o uso de empresas fantasmas, movimentações entre investigados e a aquisição de bens em nome de laranjas”, afirmou o delegado Diego Flávio Carvalho. 📱Baixe o app do g1 para ver notícias do Norte, Centro e Noroeste de MG em tempo real e de graça O esquema criminoso As investigações começaram em maio deste ano, após a prisão de um dos integrantes do grupo. A Polícia Civil identificou dois núcleos de atuação: operacional e financeiro. No núcleo operacional, os criminosos abordavam as vítimas por aplicativos de mensagens, se passando por mulheres jovens. Após simular relacionamentos afetivos ou sexuais, marcavam encontros presenciais, condicionados ao pagamento antecipado via PIX ou transferência bancária. Segundo a policia, quando a vítima se recusava a pagar, era ameaçada até mesmo com uso de armas de fogo, o que configura extorsão qualificada. PCMG desarticula esquema de estelionato virtual e lavagem de dinheiro em Montes Claros Polícia Civil O núcleo financeiro era responsável por administrar os valores obtidos com os golpes. O grupo adquiria contas bancárias de terceiros, conhecidas como 'contas de passagem', por valores entre R$ 200 e R$ 1 mil, usadas temporariamente para movimentar o dinheiro extorquido. Essas contas eram substituídas com frequência, o que dificultava o rastreamento das transações. Parte dos valores era escoada para empresas de fachada, como uma distribuidora de bebidas e uma loja de moda masculina, que simulavam legalidade nas movimentações. A delegada Marina Pacheco fez um alerta sobre o uso indevido de contas bancárias por terceiros, prática comum entre grupos criminosos que atuam com estelionato digital. Ela explicou que quem cede uma conta pode, mesmo sem participar diretamente do golpe, responder criminalmente por associação a organização criminosa ou lavagem de dinheiro. “A conta bancária é de uso pessoal e intransferível do titular. A sua venda, empréstimo ou cessão para terceiros, especialmente desconhecidos, é extremamente arriscada”, afirmou. A investigação também identificou transações cruzadas entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo e a aquisição de bens em nome de terceiros, prática comum em esquemas de lavagem de dinheiro. Ainda segundo a delegada , os investigados mantinham um padrão de vida elevado e compartilhavam imagens nas redes sociais que mostravam carros de luxo, viagens, joias e grandes quantias em dinheiro. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. O material apreendido será analisado e poderá reforçar as provas já reunidas, além de contribuir para o avanço do inquérito e novas denúncias. Possíveis ramificações do esquema em outras cidades não foram descartadas pela polícia. VEJA TAMBÉM: VÍDEO: Criminosos roubam moto de entregador em Montes Claros Vídeos do Norte, Centro e Noroeste de MG Veja mais notícias da região em g1 Grande Minas.